金融公司员工“暗箱操作”网贷7万元被诈骗4万元
2019/3/27 10:28:47 来源:广元晚报 编辑:张长春
    去年8月底,市民李丽报警,称她在网贷时被骗4万元,朝天警方顺藤摸瓜,一举破获6起网贷诈骗案,捣毁一山西籍的犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,追回钱款18万元。今年3月底,该案已移交检察机关受理。
    想挣点钱女子网贷7万元
    李丽是广元人,30多岁,在某单位上班的她?#29916;?#25379;点钱。去年8月,她找到一合适项目,需要7万元。她想到曾合作过的北方某金融总公司。8月底,她联系该公司。两三天后,公司给李丽做了一个合同,贷款7万元,60个月还款14万。李丽签了合同,7万元也到了她的账户。
    李丽说,7万元要还14万元,有7万元利息,不划算,她就打电话咨询公司,合同可不可以改一下期限。她打了几个电话,公司开始说?#35805;?#27861;,后面她又打电话,公司的一女员工说可以改。于是,李丽的业务被这家总公司转给分公司处理,分公司在南方某省。想改贷款期限被诈骗4万元
    去年8月28日,分公司的一名女员工与李丽联系。她告诉李丽,公司会把她的事转另一名员工处理。随后,一男子和李丽联系,该男子告诉李丽,需把之前贷的7万还给公司,才能帮她改贷款期限。
    李丽说,她分3次给这名男子以及他的朋友转款4万。她边转款边考虑,公司系统可自动扣除钱款,之前她买手机贷款,每月都是自动扣除。于是立即给总公司打电话,总公司告诉她,他们是不可能这么操作,让她报警。
    一张截图民警发现蛛丝马迹
    去年8月30日,李丽向朝天警方报警。据办案民警张警官介绍,通过李丽描述,他们掌握该金融公司的信息。初步排除这起诈骗是公司行为,但给李丽办理贷款和后面与她在微信沟通的人到底是谁?
    民警赶到公司总部,通过查询、调取监控,排除了总?#31354;?#21517;员工的嫌疑。正苦于找不到线索时,民警无意中查看李丽发来的截图时,发现了蛛丝马迹。
    那张截图是分公司那位女员工发给李丽的,截图左下角有一串数字,应是公司员工号。民警想,能不能从这里撬开一个口子。从工号入手,案子一下有了转机。民警发现和李丽联系的分公司员工何洁的信息。民警把目标锁定到何洁和另外一男员工刘海波身上。通过查询工号所在地,民警立即赴长沙调查。
    抓获7人破获6起网贷诈骗案
    张警官说,到达长沙分公司后,马上调取嫌疑人案发时的监控,发现两人当时都在上班,没作案时间。民警分析,应是嫌疑人获取受害人信息后,通过手机拍摄受害人信息发给他人实施诈骗。
    通过对两人人际关系排查,民警发现何洁男友、山西籍的王飞有重大嫌疑。经过观察,一个山西籍的犯罪团伙浮出水面,除了王飞,还有史某、李某杰、李某泽、韩某。在确认嫌疑人后,2018年11月2日,民警对何洁等7人实施抓捕。
    张警官介绍,在对嫌疑人审讯时,除了李丽这起案件外,嫌疑人还交代其他5起网贷诈骗案,金额达18万元。今年1月底,李丽被骗的4万元,以及其他5起案件被骗的钱全部追回。今年3月底,该案已移交检察机关受理。(文中李丽、何洁、刘海波、王飞均为化名)
    罗春广元晚报全媒体记者赵慧
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